Le Cambodge souhaite sortir de la liste grise des pays à haut risque pour le blanchiment d'argent, après que le royaume y eut figuré pendant trois années consécutives depuis 2020.
Selon Pech Pisey, directeur exécutif de Transparency International Cambodge (TI Cambodge), le retrait de la liste est possible grâce au travail du Groupe d’action financière (GAFI), une organisation intergouvernementale chargée d’élaborer des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent international et le financement du terrorisme.
« Les progrès sont le résultat de l’introduction de principes juridiques, de la création d’un département général qui dirige la lutte contre le blanchiment d’argent et de la mise en place d’une nouvelle coopération internationale et régionale luttant contre ce type de criminalité ».
« Récemment, un comité interministériel de lutte contre le blanchiment d’argent a été créé sous la direction du ministère de la Justice, et l’unité de lutte contre la corruption (ACU) a récemment dispensé une formation sur les enquêtes au département général des impôts », a-t-il déclaré.
Selon M. Pisey, malgré certains progrès, le Cambodge n’a pas encore pleinement mis en œuvre certaines des recommandations du GAFI, ce qui explique que le Royaume figure toujours sur la liste grise :
« Bien que nous ayons des principes juridiques, la mise en œuvre de la loi est encore limitée, car les enquêtes, les arrestations et les sanctions des suspects sont encore faibles. Une autre faiblesse est le partage d’informations secrètes liées à ces crimes avec d’autres pays. De manière générale, nous avons besoin d’une coopération internationale et d’améliorer les compétences de nos fonctionnaires dans ce domaine ».
M. Pisey a exhorté le gouvernement à intensifier ses efforts pour retirer le Cambodge de la liste grise pour l’évaluation de 2023, car sinon cela pourrait affecter la confiance des investisseurs dans le pays :
« Les domaines à haut risque pour le blanchiment d’argent comprennent les jeux d’argent, les casinos, l’immobilier et les investissements parallèles qui ne sont pas correctement enregistrés. »
Pisey a formulé ces remarques alors que les représentants du Fonds monétaire international (FMI) partageaient actuellement leurs expériences avec les douaniers cambodgiens sur les techniques d’enquête, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme lors d’un atelier conjoint entre le Département général des douanes et accises du Cambodge et le FMI, avec le soutien financier du gouvernement japonais.
Stephen Cox, conseiller du FMI pour les douanes au Cambodge, et Tom Hansen, conseiller du FMI pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ont abordé des sujets stratégiques tels que les techniques d’enquête, les plans d’investigation financière et l’identification des entreprises criminelles se faisant passer pour des entreprises légitimes.
Le directeur général du Département général des douanes et accises GDCE, Kun Nhem, a souligné que la lutte contre le blanchiment d’argent était une activité pour laquelle le gouvernement cambodgien montrait beaucoup d’intérêt.
Le Cambodge est devenu membre du Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG) en 2004. Par l’intermédiaire de ce groupe, le Cambodge doit rendre compte régulièrement de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément aux dernières questions et mesures fixées par le GAP et le FAFT. Le Cambodge dispose d’un projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme depuis 2020, mais son classement ne s’est pas réellement amélioré.
Le ministre de la Justice, S.E. Koeut Rith — qui est également vice-président du Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent — a également mentionné que des procédures de travail claires dans les ministères et institutions concernés s’avéraient essentielles pour assurer l’efficacité et la durabilité des efforts de lutte contre le blanchiment d’argent au Cambodge, à la fois maintenant et à long terme.
L’article 1 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme promulguée en juin 2020 indique que la loi « vise à assurer la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme en fixant des mesures pour les contrôler, les prévenir, les réprimer et les éliminer ».
En 2019, le Cambodge a confisqué plus de 10 millions de dollars en espèces importés illégalement par des étrangers. À cette époque, les douaniers de l’aéroport international de Phnom Penh ont arrêté trois ressortissants chinois qui importaient 900 000 dollars en espèces dans leurs bagages sans source claire, ce qui est intervenu peu après l’arrestation de deux Coréens avec plus de 2 millions de dollars en espèces à l’aéroport international de Siem Reap le 7 juillet 2019.
Cambodia working to get out of FATF’s money-laundering grey list after 3 years
Eng Reachny avec notre partenaire The Phnom Penh Post
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